（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）
中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年6月26日召开，会议审议通过了以下议案：1) 调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间；2) 调整董事薪酬；3) 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期；4) 延长股东大会授权董事会全权办理本次可转债发行相关事宜有效期；5) 提请召开2024年第一次临时股东大会。所有议案均获全体董事一致同意网上股票配资开户，其中董事薪酬调整议案因涉及利益相关方，全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。股东大会定于2024年7月23日召开。
